Enheten for finansiell etterretning

Enheten for finansiell etterretning (EFE) er ett av teamene ved Økokrim. EFE skiller seg fra de øvrige teamene ved at det er en etterretningsenhet og etterforsker ikke straffesaker selv. EFE er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU) i det internasjonale FATF-samarbeidet (Financial Action Task Force). EFE har blitt opprettet på bakgrunn av internasjonale anbefalinger som oppfordret alle land til å etablere nasjonale etterretningssentre for mottak, analyse og videreformidling av finansiell informasjon tilknyttet mulig hvitvasking og finansiering av terrorisme.

 

EFEs primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporterings­pliktige etter hvitvaskingsloven § 18. EFE skal bearbeide opplysningene i MT-rapportene for å gjøre dem tilgjengelige for politi- og forvaltningsorganer med kontrolloppgaver, samt andre lands FIU-er, og videreformidle informasjon til aktuelle instanser når EFE mener vilkårene for det er oppfylt.

 

EFE skal være et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking. EFE følger med på kriminalitetsutviklingen og holder løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar i aktuelle internasjonale fora innen anti-hvitvasking, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

 

Mer informasjon om hvitvasking finner du i beskrivelsen av kriminalitetsområdet hvitvasking.

 

Brev til rapporteringspliktige om endringer okt 09 finner du her.

Årsrapportene til EFE finner du her.

En MT-rapport er en rapport om mistenkelige transaksjoner. Alle som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 17, har plikt til å rapportere til EFE ved mistanke om at en transaksjon kan ha tilknytning til utbytte av straffbar handling, eller forhold som kan knyttes til straffelovens § 147 a og § 147 b.   Å sende en MT-rapport til Økokrim er ikke det samme som å anmelde en sak til politiet. MT-rapportene behandles som etterretnings­informasjon. Opplysningene sammenstilles med annen informasjon innhentet fra en rekke kilder, analyseres, og videreformidles til rele­vante mottakere. I hvilken form opplysningene formidles avhenger av hvordan EFE vurderer det som fremgår av analysen. I de fleste tilfeller skjer dette i form av etterretningsrapporter.

Rapportere en mistenkelig transaksjon gjør du hos Altinn   Informasjon om hvitvaskingsloven og rapporteringsplikten er tilgjengelig på hvitvasking.no.   Tips om andre straffbare forhold innenfor Økokrims ansvarsområder? Tips oss

 

Finansiell etterretningsinformasjon fra EFE kan gi tilstrekkelig grunnlag for inngang i nye straffesaker, inngå i eksisterende straffesaker eller andre analyser hos politiet eller kontrollmyndigheter, basert på koblinger mellom objekter via transaksjoner og informasjon om hendelser med finansielt tilsnitt.

 

Hva som skjer videre med informasjonen EFE sender ut og hvordan den brukes, ligger imidlertid utenfor EFEs formelle kompetanseområde. En etterretningsrapport oversendt politiet kan danne grunnlag for at politidistriktet velger å opprette anmeldelse, eller den kan inngå i en eksisterende eller fremtidig straffesak. En etterretningsrapport oversendt for eksempel skattemyndighetene, kan like gjerne bidra til administrative sanksjoner (tilleggskatt, tilleggsavgift, inndragning av dag­penger osv.) som til politianmeldelse.

 

EFE er avhengig av kvalitativt gode MT-rapporter for å kunne produsere gode analyser, derfor er rollen til de rapporterings­pliktige svært viktig. All informasjon EFE mottar, kan betraktes som brikker i et større puslespill. Jo flere brikker som er på plass, desto bedre bilde får man av hva som foregår, og forutsetningenfor å utarbeide gode analyser blir større.

 

Se for øvrig forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v (pdf) og informasjon om forskrift (pdf) for den nye loven.