Sven Arild Damslora i Eininga for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM seier auken mellom anna skuldast betre kunnskap og medvit hjå dei rapporteringspliktige og ikkje meir kriminalitet.
Til dømes bankar, revisorar, rekneskapsførarar, eigedomsmeklarar, juvelhandlarar og bilforhandlarar er rapporteringspliktige. Rapporteringsplikta skal gjere det enklare å avdekkje profittmotivert kriminalitet og hindre at til dømes finansinstitusjonar og andre rapporteringspliktige vert nytta til kvitvasking.
| Rapportar om mistenkelege transaksjonar |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| Advokater m.fl. |
12 |
10 |
10 |
6 |
12 |
| Andre jf. Hv-loven §4 |
44 |
51 |
41 |
33 |
67 |
| Banker |
2 877 |
3 174 |
3 978 |
3 402 |
6 290 |
| e-pengeforetak |
|
|
2 |
1 |
|
| Forhandlere av gjenstander |
61 |
50 |
54 |
95 |
62 |
| Forsikringsselskap |
56 |
67 |
51 |
52 |
68 |
| Meglere |
15 |
16 |
38 |
45 |
134 |
| Pensjonskasser |
|
|
|
|
|
| Postoperatører |
|
|
|
|
|
| Regnskapsførere |
45 |
56 |
52 |
46 |
69 |
| Revisorer |
54 |
39 |
45 |
49 |
50 |
| Verdipapirforetak mv. |
2 |
7 |
6 |
10 |
9 |
| Virksomhet for betalingsformidling |
863 |
802 |
1 518 |
975 |
2 013 |
| SUM |
4 029 |
4 272 |
5 795 |
4 714 |
8 774 |