Penger som stammer fra økonomisk kriminalitet refinansieres i annen alvorlig kriminalitet. Slik hvitvasking og reinvestering av utbytte bryter ned tilliten i samfunnet. Det viser en ny nasjonal risikovurdering for hvitvasking fra Økokrim.
Økokrim sin nye trusselvurdering viser at naturen ødelegges av profittmotivert kriminalitet.
Økonomisk kriminalitet påvirker enkeltmennesker, næringsliv og velferdsordningene, og undergraver tilliten vi har i samfunnet. Økokrim er i gang med å styrke kapasiteten for å møte truslene.
Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere.
I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.
I årets trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.
