Nyheter

Leder i transportselskap dømt til fengsel og inndragning av 1,3 millioner kroner

14. oktober 2020

Hvitvaskingssaken startet som rapporter om mistenkelige transaksjoner sendt til Enheten for finansiell etterretning (EFE) og endte med to dommer, inndragning av et millionbeløp og et forelegg.

Hvitvaskingskonferansen 2020 - dagskonferanse med muligheter for å delta digitalt

9. oktober 2020

Årets hvitvaskingskonferanse vil i år bli arrangert den 19. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Som følge av rådende situasjon med Covid-19, vil denne høstens konferanse bli live-streamet, og du kan dermed velge om du vil delta fysisk eller digitalt.

Seks personer dømt til fengsel for hvitvasking av 58 millioner kroner

8. oktober 2020

Etterforskningen av flere saker har så langt ført til at seks personer tilknyttet et nettverk i maler- og renholdsbransjen er dømt til totalt 12 år i fengsel for hvitvasking og utroskap for til sammen 58 millioner kroner.