Risiko for hvitvasking ved omsetning av eiendom
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
En fersk rapport fra Økokrim vurderer at kontant i butikk-tjenesten kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Økokrim sitt fagmagasin Miljøkrim nr. 1.2022 er nå ute.
For å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke korrupsjon, lanserer Økokrim nå en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne denne kriminaliteten.
I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Rutinebeskrivelsen for forbud mot gjennomføring av transaksjon ligger nå ute på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.