Økokrims trusselvurdering 2022
I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.
NYHETER
OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Rutinebeskrivelse for stans av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.
Rapport om bedragerier
Bedragerisaker utgjør en stor andel av den anmeldte kriminaliteten i Norge. Rapporten omhandler blant annet direktørbedrageri, kjærlighetsbedrageri og investeringsbedrageri.
Rapport om profesjonelle aktører
I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.
Miljøkrim 1.2021
I denne utgaven kan du blant annet om: Akvakulturkriminalitet – fra rømming til dyrevelferd. Kommunal passivitet som trussel mot allmennhetens ferdselsrett – Redegjøring av LA-2019-180558. I kjølvannet av «Griseindustriens hemmeligheter» – Etterforskning av handlingene i Brennpunkt-dokumentaren. Vannscooterfolkets juridiske myter knust i Høyesterett – I strid med Grunnloven § 106?
Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Nytt informasjonsskriv fra Enheten for finansiell etterretning (FIU)