Risiko for hvitvasking ved omsetning av eiendom
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
NYHETER
Tjenesten "kontant i butikk" kan misbrukes til hvitvasking
En fersk rapport fra Økokrim vurderer at kontant i butikk-tjenesten kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.
Notat - miksetjenester
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Miljøkrim 1.2022
![Miljøkrim-fremsider1[2]](https://img8.custompublish.com/getfile.php/5038691.2528.bqlumusj7ubwbw/960x960/0_5038691.jpg)
Økokrim sitt fagmagasin Miljøkrim nr. 1.2022 er nå ute.
Økokrim skal hjelpe næringslivet å gjenkjenne korrupsjon
For å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke korrupsjon, lanserer Økokrim nå en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne denne kriminaliteten.
Økokrims trusselvurdering 2022
I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.
OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Rutinebeskrivelse for forbud mot gjennomføring av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for forbud mot gjennomføring av transaksjon ligger nå ute på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.