Risiko for hvitvasking ved omsetning av eiendom
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Enheten for finansiell etterretning (EFE)
Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved EFE følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.