Veiledning til kundeforhold med treff i sanksjonslister og mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
Det er et krav at rapporteringspliktige skal oppfylle forpliktelsene i både hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket.
Notat - miksetjenester
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Veiledning til eiendomsmeglerbransjen
Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) hos Økokrim har utarbeidet en veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen.
FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds - Within the Context of the COVID-19 Pandemic
Årsrapport EFE 2021 og Trendrapport EFE 2021
Enheten for finansiell etterretning (EFE) har utarbeidet en årsrapport og en trendrapport for 2021.
OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
Avslutter engasjemet i Egmont Group of Financial Intelligence Units
Statsadvokat Anne Mette Wadman i Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim har i en årrekke representert EFE, Økokrim og Norge i Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
På bakgrunn av konflikten i Ukraina og regjeringens beslutning om sanksjoner mot Russland, ønsker Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim å minne om forpliktelsene tilknyttet henholdsvis sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven.
The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Informasjonspakke om virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester
Formålet med pakken er å dele informasjon som kan være nyttig for rapporteringspliktige i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvaskingskonferansen 2021
Hvitvaskingskonferansen 2021 – en verden i endring
FATFs rapport om "Money Laundering from Environmental Crime"
Økokrim ved FIU informerer om at FATF har gitt ut en rapport om hvitvasking knyttet til miljøkriminalitet.
Rutinebeskrivelse for forbud mot gjennomføring av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for forbud mot gjennomføring av transaksjon ligger nå ute på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.
FinTech: Black Wallet-prosjektet
Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Kriminelle nettverk har stor utbredelse og er en økende trussel innen flere av ØKOKRIMs ansvarsområder.