Hvitvaskingskonferansen 2021
Hvitvaskingskonferansen 2021 – en verden i endring
NYHETER
FATFs rapport om "Money Laundering from Environmental Crime"
Økokrim ved FIU informerer om at FATF har gitt ut en rapport om hvitvasking knyttet til miljøkriminalitet.
Rutinebeskrivelse for forbud mot gjennomføring av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for forbud mot gjennomføring av transaksjon ligger nå ute på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.
FinTech: Black Wallet-prosjektet
Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Kriminelle nettverk har stor utbredelse og er en økende trussel innen flere av ØKOKRIMs ansvarsområder.
Indikatorliste – terrorfinansiering
Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for å motta indikatorlisten.
Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Bedrageriformen innebærer bilkjøp på kreditt- eller billån, uten noen plan om å betale tilbake beløpet.
Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet
Kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner. Dette muliggjør overføring av store beløp på tvers av landegrenser, som regel med lave gebyrer. I likhet med ordinær valuta (euro, dollar, kroner, m. fl.), benyttes kryptovaluta både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Transaksjonene skjer uten en tredjepart, slik som i en bank.
Veiledning - rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Formålet med felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE), er å bidra til at banker og andre finansforetak får en bedre forståelse av hva som skal rapporteres til hvem knyttet til ulovlig spillvirksomhet.